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6 claves para entender qué son los Paradise Papers

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6 claves para entender qué son los Paradise Papers
6 claves para entender qué son los Paradise Papers

Los Paradise Papers o Papeles del paraíso son la mayor filtración de documentos de la historia luego de los Panama papers, que ha dejado al descubierto millonarios movimientos financieros en paraísos fiscales alrededor del mundo.

Muchos son los nombres de artistas y políticos que han figurado en la lista como la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; los cantantes Bono y Madonna figuran entre los 127 líderes internacionales afines a sociedades en paraísos fiscales.

Esta información fue recabada a partir de una investigación periodística divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés).

Los medios de comunicación El Confidencial de España y el reconocido New York Times de Estados Unidos, realizaron extensos reportajes en donde explican a detalle las claves de la polémica.

1 ¿Qué son los Paradise papers?

Es el nombre de una investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, con el apoyo de otros 96 medios internacionales.

Dicha información contiene aproximadamente 13,4 millones de documentos que juntos alcanzan un peso 1,4 terabytes. Por ello, 380 periodistas de 67 países se unieron para investigar la situación.

2 ¿Qué son y a qué se dedican Appleby y Asiaciti?

Appleby y Asiaciti son estudios jurídicos que se dedicaban a crear empresas offshore. Una de ellas posee su sede en las Islas Bermudas y la otra en Singapur, pero las dos tienen oficinas en distintas islas del Caribe. Los clientes de estos estudios en su mayoría son millonarios que sobrepasan los 30 millones de dólares en sus cuentas bancarias.

3 ¿Qué contienen los Paradise Papers?

En estos papeles, queda al descubierto cómo millonarios, multinacionales y artistas, ocultan sus activos y evaden grandes cantidades de impuestos. La mayor parte de clientes son de los Estados Unidos, Reino Unido, China y Canadá.

4 ¿Quiénes están en la lista?

Hasta ahora, se sabe de figuras como Bono, Isabel II , Madonna, Pierre Omidyar, George Soros, Blairo Borges Maggi, Paul Allen, Rex Tillerson, Sheldon Adelson, Noor al-Hussein (Reina de Jordania), Juan Manuel Santos, Justin Trudeau, Shakira. De igual forma, hay cuentas de grandes empresas como Apple, Nike, Glencore y Facebook.

5 ¿Es ilegal hacer uso de una empresa offshore?

Los expertos concuerdan que no es ilícito. A pesar de esto, cuando el favorecido final de la apertura de esta cuenta bancaria no declara su dinero, o cualquier otro activo, a las autoridades tributarias de su país puede caer en delitos graves. Por años, las offshore han sido canales para el lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y esconder dinero de la corrupción.

6 ¿En qué se diferencian entre Paradise papers y los Panama Papers?

Los Panama papers, fue el estudio Mossack Fonseca quien formó las empresas offshore y aperturó cuentas bancarias a diversos clientes, especialmente a políticos y empresarios. En los Paradise papers, Appleby también brindaba a sus clientes la planificación y asesoría fiscal para conocer cómo llevar a cabo la supuesta evasión tributaria. La ICIJ considera, que los clientes del segundo estudio son aún más exclusivos que los del primero.

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